<부의안건> 제1호 의안: 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 선임의 건(강종익 재선임) 2-2호 의안:사외이사 선임의 건(배정희 신규선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 사내 규정 변경 승인의 건(임원 처우 규정)
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-15
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 「동법시행령」 제18조에 의하여 당사의 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 사업연도 및 연속하는 2개 사업연도(2023.01.01~2024.12.31)에 대한 외부감사인을 한울회계법인으로 선임 하였음을 보고합니다.