[기재정정]주주총회소집결의 2021-07-23 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210723900486
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-07-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-24 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건 제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건 제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건 제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건 제 2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 제 3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-24 | 2021-07-23 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의안 세부내역은 주주총회 소집통지 이전에 확정하고 공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-13 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건 제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건 제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건 제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건 제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건 제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건 제 2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 제 3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상원 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 現) 신라젠㈜ 사장 現) ㈜엠투엔 대표이사 現) SioFic 대표이사 前) SK플래닛 고문 및 성장추진단 단장 前) SK텔레콤 사업개발본부 본부장 |
| 장동택 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 現) 신라젠 전략기획부문장 現) 비에스렌탈 경영지원부문장, CFO 前) Searchline & Company 대표, CEO 前) SK E&S 신규사업 전략본부 부장 前) SK텔레콤 신규사업부문 부장 |
| Ajit Gill | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 現) Greenfire Bio CEO & BOD member 前) Nektar Therapeutics CEO |
| Sanjeev Munshi | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 現) Sillajen Bio CEO 現) Greenfire Bio CBO 前) Merck Executive Director |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재식 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 現) 김&장 법률사무소 現) 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원 前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 인천지방검찰청 검사 前) 창원지방검찰청 검사 | 해당사항없음 |
| 홍완기 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜파라티 대표이사 前) 미래에셋생명 사외이사 前) 한라 사외이사 前) 국민은행 신탁본부 집행 본부장 前) 국민은행 영업기획본부 집행 본부장 | 해당사항없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성만석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 엘리오앤컴퍼니 전무이사 前) 대통령직속 국가균형발전위원회 위원 前) 벨기에 겐트대학교 글로벌캠퍼스산학협력단 감사 前) 공기업경영평가단 상임감사 평가위원 前) 국고보조금관리시스템 추진단 자문위원 前) 연세대학교 보건대학원 겸임교수 前) 한국병원경영학회 이사 |
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