신라젠 (215600) 공시 - 임시주주총회결과

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임시주주총회결과 2021-08-13 15:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210813900919

임시주주총회 결과
1. 결의사항 ○ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
   (상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명 선임)
  - 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결
  - 제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결
  - 제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결
  - 제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결
  - 제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결
  - 제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결

○ 제 2 호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (감사 1명 선임)
  - 제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건
    ☞ 원안대로 가결

○ 제 3 호 의안 : 임원보수규정 개정의 건
    ☞ 원안대로 가결

○ 제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
    ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자 2021-08-13
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-07-23 주주총회소집결의
2021-07-27 주주총회소집공고
2021-08-04 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상원 1967-03 3년 신규선임 (전) SK플래닛 성장추진단 단장, 비상근고문
(현) 신라젠(주) 사장, (주)엠투엔 대표이사, SioFic 대표이사
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장동택 1969-03 3년 신규선임 (전) Searchline & Company 대표
(현) 신라젠(주) 전략기획부문장, 비에스렌탈 경영지원부문장
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Ajit Gill 1948-04 3년 신규선임 (전) Nektar Therapeutics CEO
(현) Greenfire Bio CEO, BOD member
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Sanjeev Munshi 1962-09 3년 신규선임 (전) Merck Executive Director
(현) SillaJen Bio CEO, Greenfire Bio CBO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재식 1976-12 3년 신규선임 (전) 서울중앙지방검찰청 검사
(현)김앤장 법률사무소 변호사, 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원 		-
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍완기 1959-08 3년 신규선임 (전) 미래에셋생명 사외이사, 한라 사외이사
(현) (주)파라티 대표이사 		(주)파라티 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
성만석 1969-09 3년 신규선임 비상근 (전) 연세대학교 보건대학원 겸임교수
(현) 엘리오앤컴퍼니 전무이사, 가립회계법인 전무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210813900919

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