[기재정정]임시주주총회결과 2021-08-24 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210824900401
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-08-13 | |
| 3. 정정사유 | 개정상법 적용에 대한 법무부 유권해석에 따라 제2-1호 의안 비상근 감사 선임의 건의 정족수가 부족함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 결의사항 제 2호 의안 | ○제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 ☞원안대로 가결 | ○제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 ☞정족수 미달로 차기 주주총회에서 선임하고자 함 |
| 감사선임 세부내역 | 감사선임 세부내역 | 삭제 |
| 상법 제409조에 3항에 따르면(개정 2020.12.29) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 발행주식총수의 1/4이상 조건을 만족하지 않더라도 출석한 주주의 과반수로 감사 선임을 결의할 수 있음. 하지만 법무부 유권해석에 따르면 위 법조항에 의하여 절차를 진행하였더라도 정관에 상기 개정 상법 내용이 반영되어 있지 않으면 효력이 없다고 보기 때문에 당사의 이번 비상근 감사 선임의 경우 출석한 주주의 과반수는 만족하나 발행주식총수의 1/4이상 조건을 만족하지 않아 정족수 미달에 해당하며 차기 주주총회에서 다시 선임 절차를 진행할 예정임. |
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ○ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 제 1-1 호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 1-2 호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 1-3 호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 1-4 호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 1-5 호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 1-6 호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제 2 호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 제 2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 차기 주주총회에서 선임하고자 함 ○ 제 3 호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2021-07-23 주주총회소집결의 2021-07-27 주주총회소집공고 2021-08-04 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상원 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | (전) SK플래닛 성장추진단 단장, 비상근고문 (현) 신라젠(주) 사장, (주)엠투엔 대표이사, SioFic 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동택 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | (전) Searchline & Company 대표 (현) 신라젠(주) 전략기획부문장, 비에스렌탈 경영지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Ajit Gill | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | (전) Nektar Therapeutics CEO (현) Greenfire Bio CEO, BOD member |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Sanjeev Munshi | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | (전) Merck Executive Director (현) SillaJen Bio CEO, Greenfire Bio CBO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재식 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | (전) 서울중앙지방검찰청 검사 (현)김앤장 법률사무소 변호사, 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍완기 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | (전) 미래에셋생명 사외이사, 한라 사외이사 (현) (주)파라티 대표이사 | (주)파라티 대표이사 |
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