주주총회소집결의 2023-03-14 12:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900373
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 400원 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김희철) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 신승열) - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이성표) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승열 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무 2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장 2018 ~ 현재(주)삼양옵틱스 CTO |
| 이성표 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장 2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장 2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희철 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2019 대법원 재판연구관 2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사 2020 ~ 현재 김&장 법률사무소 2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문 2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900373
