정기주주총회결과 2023-03-29 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902108
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,134 | - 매출액 | 174,339 | |
| - 부채총계 | 75,143 | - 영업이익 | 21,274 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 10,394 | ||
| - 자본총계 | 100,991 | *주당순이익(원) | 652 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,421 | - 매출액 | 208,969 | |
| - 부채총계 | 96,248 | - 영업이익 | 18,927 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 13,020 | ||
| - 자본총계 | 114,173 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,115,121,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 감사 장선택 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다. - 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선택 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대 경영학 - 서울대 경영대학원 - 삼일회계법인 상무 - 예일회계법인 전무 - 現 동현회계법인 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 부품, 장비 제조 및 판매업 - 반도체 부품, 장비 제조 및 판매업 | - 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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