1. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)
4. 이사회결의일(결정일)
2023-08-02
2023-08-28
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-09-12
시간
오전 09시
2. 장소
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박성민 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 전상현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이영웅 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-5호의안 : 사내이사 이종원 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 송범준 선임의 건 제2-7호의안 : 사외이사 최호석 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원)
4. 이사회결의일(결정일)
2023-08-28
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
