시스웍 (269620) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-10-12 17:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900461

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-11-20
시간 오전 09시
2. 장소 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 부의안건
① 제1호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건
② 제2호 의안 : 사외이사 장성대 선임의 건
③ 제3호 의안 : 사외이사 김현식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-10-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박성민 1977-10 3년 신규선임 前) 에스엠벡셀 사장
現) 한국토프톤 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성대 1966-11 3년 신규선임 現) 건국대학교 미래지식교육원 부동산 전공 전임교수
現) 인덕대학교 이사 		해당사항없음
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현식 1982-01 3년 신규선임 前) 삼정KPMG 회계법인 조세본부 회계사
現) 신우회계법인 회계사 		해당사항없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900461

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