주주총회소집결의 2024-02-23 10:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800148
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금:280원 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건 ② 제2-2호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(황형주) (4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어성철 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 現 한화시스템 대표이사 前 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 경영지원본부장 前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장 고려대 경제학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) | 現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800148
