정기주주총회결과 2024-03-25 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800412
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,483,211 | - 매출액 | 2,453,080 | |
| - 부채총계 | 2,329,085 | - 영업이익 | 92,871 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 343,083 | ||
| - 자본총계 | 2,154,126 | *주당순이익(원) | 1,864 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,555,434 | - 매출액 | 2,450,585 | |
| - 부채총계 | 2,311,787 | - 영업이익 | 125,565 | ||
| - 자본금 | 944,597 | - 당기순이익 | 96,003 | ||
| - 자본총계 | 2,243,647 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 52,358,113,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금:280원 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 사외이사 황형주 선임의 건 → 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안: 사내이사 어성철 선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(황형주) → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어성철 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 現 한화시스템 대표이사 前 한화시스템 방산부문장 前 한화시스템 경영지원본부장 前 한화에어로스페이스 엔진사업본부장 고려대 경제학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) | 現 에이엠스퀘어 대표이사('21~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황형주 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 Postech 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수('21~현재) 前 Duke Univ. 수학 조교수('03~'05) Brown Univ. 수학 박사('02卒) Postech 수학 석사('97卒) Postech 수학 학사('95卒) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800412
