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천보 (278280) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-04 18:09:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900877
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-21
시간
10:00
2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이상율
1961-10
3년
재선임
현 천보 대표이사
서자원
1962-08
3년
재선임
현 천보 대표이사
이동호
1964-07
3년
재선임
현 천보 CFO
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900877
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