에이에프더블류 (312610) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 14:09:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901036

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 65,756 - 매출액 6,822
- 부채총계 2,818 - 영업이익 -4,082
- 자본금 10,128 - 당기순이익 -3,019
- 자본총계 62,938 *주당순이익(원) -149
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인    
   제2호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건
→ 원안대로 승인
   제3호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건
→ 원안대로 승인
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱 1958-01 1년 재선임 2018.03~2022.3
㈜일지테크
사외이사및감사위원장
2019.01~現
대구가톨릭대학교
명예교수
2019.05~現
에이에프더블류㈜ 사외이사 		2022.03~現 DGB생명 사외이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김종완 1958-11 3년 재선임 상근 1982.07~2013.01
대구은행  지점장
2013.03~2015.02
대구은행 감사팀장
2016.12~2018.12
㈜신평 감사
2017.02~2018.12
㈜마그텍 감사
2018.07~2018.12
청아띠공업㈜ 감사
2018.12~現  
에이에프더블류㈜ 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901036

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