주주총회소집결의 2023-03-13 18:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801405
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 지하2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호 제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 제6호 의안: 이사보수한도 승인 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사 |
| 송지호 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 前 카카오 CFO 前 Path Mobile 대표이사 前 카카오 공동체컨센서스센터장 現 크러스트 유니버스 CEO 現 카카오 CA협의체 보드 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사 |
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