정기주주총회결과 2023-03-29 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802351
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,516,079 | - 매출액 | 1,605,801 | |
| - 부채총계 | 33,800,969 | - 영업이익 | 353,186 | ||
| - 자본금 | 2,383,653 | - 당기순이익 | 263,091 | ||
| - 자본총계 | 5,715,110 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,138,450,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(대표이사) 1명, 사외이사3명*, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 2명 포함 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 2023년(제7기) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 영업보고서 제2호 의안: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 제3호 의안: 2022년 무수익여신 증감 현황 제4호 의안: 2022년 기부금 운영 현황 제5호 의안: 2022년 사업연도 주주(또는 임원) 및 특수관계인과의 거래내역 제6호 의안: 2022년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과 2) 결의사항 ◇제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 -현금배당에 관한 사항 등 ☞ 원안대로 승인 ◇제2호 의안: 정관 일부 변경 -감사위원회의 대표이사 앞 감사보고서 제출기한 관련 조항 개정 (정관 제54조 제2항) ☞ 원안대로 승인 ◇제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호 ☞ 원안대로 승인 ◇제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 ☞ 원안대로 승인 ◇제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 -제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 -제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 ☞ 원안대로 승인 ◇제6호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 시가배당률은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-17 참고서류 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 前 ERGODaumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사 |
| 송지호 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 前 카카오 CFO 前 Path Mobile 대표이사 前 카카오 공동체컨센서스센터장 現 크러스트 유니버스 CEO 現 CA협의체 보드 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사 | 법무법인광장 고문 |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사 | 삼도회계법인 파트너 |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사 | AJ네트웍스 상근감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사 |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사 |
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