대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-30 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530001031
| 기업집단명 : | 카카오 |
| 기업집단 동일인 : | 김범수 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)카카오 |
| 작성회사 : | (주)카카오뱅크 |
| 담당자 : | 김민호(매니저) , 전화번호(02-6288-6118) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 윤호영 | 2016.01.22 | 2020.01.02 | K6412 (일반은행) | 1,392 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 일반은행 | 여ㆍ수신업 |
| 기타 금융 지원 서비스업 | 대부중개 | ||
| 광고 대행업 | 광고대행 | ||
| 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소프트웨어 개발 및 공급 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 22,956,540 | 1,381,539 | 16,559,539 | 39,516,079 | 32,802,529 | 998,440 | 33,800,969 | - | 2,383,653 | 5,715,110 | 591.43 |
※ 유동자산 중 현금 및 현금성자산에 한국은행 지준예치금(사용제한 예치금) 포함
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1,605,801 | 353,186 | 3,967 | 5,420 | - | 263,091 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 윤호영 | 대표이사 | 2016.01.22 | 2016.01.22 | 2025.03.28 | - | - | (前) (주)카카오 모바일뱅크 TF장 | - | 중임 | ESG위원회 |
| 윤호영 | 사내이사 | 2016.01.22 | 2016.01.22 | 2025.03.28 | - | - | (前) (주)카카오 모바일뱅크 TF장 | - | 중임 | ESG위원회 | ||
| 김광옥 | 사내이사 | 2020.03.30 | 2020.04.13 | 2024.03.28 | - | - | (前) 한국투자파트너스(주) 전무 | - | 중임 | 위험관리위원회 | ||
| 송지호 | 기타비상무이사 | 2023.03.29 | 2023.04.06 | 2025.03.28 | - | KRUST UNIVERSE Pte. Ltd.(계열) | (前) (주)카카오 공동체컨센서스센터 센터장 (現) KRUST UNIVERSE Pte. Ltd. CEO | - | 신임 | 임원후보추천위원회, 보수위원회 | ||
| 진웅섭 | 사외이사 (이사회 의장, ESG위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.13 | 2024.03.28 | - | - | (前) 금융감독원 원장 (現) 법무법인 광장 고문 | - | 중임 | ESG위원회, 임원후보추천위원회 | ||
| 황인산 | 사외이사 (위험관리위원회 위원장) | 2020.03.30 | 2020.04.13 | 2024.03.28 | - | AJ네트웍스(주) | (前) (주)하나은행 부행장 (現) AJ네트웍스(주) 상근감사 | - | 중임 | 위험관리위원회, 감사위원회 | ||
| 최수열 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.13 | 2024.03.28 | - | - | (前) 딜로이트안진회계법인 파트너 (現) 삼도회계법인 파트너 | - | 중임 | 감사위원회, 보수위원회 | ||
| 이은경 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.07 | 2024.03.28 | - | 법무법인 산지 (주)산지 사단법인 크레도 | (前) 서울중앙지방법원 판사 (現) 법무법인 산지 대표 | - | 신임 | 임원후보추천위원회, ESG위원회 | ||
| 성삼재 | 사외이사 (보수위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.07 | 2024.03.28 | - | - | (前) 서울보증보험(주) 상무 | - | 신임 | 보수위원회, 감사위원회, 위험관리위원회 | ||
| ※ 회사 설립 시 최초 취임한 임원(윤호영 대표이사)은 등기부등본상 취임일 및 등기일 기재가 생략되므로, 취임일 및 등기일은 회사설립일로 기재 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 진웅섭, 윤호영, 김광옥, 오평섭, 최수열, 성삼재, 황인산, 이은경, 김성수 | 2022.06.22 | 본점 이전 확정 | 원안가결 | 6 | - | - | - |
| 2022.06.22 | 판교오피스 신규 구축 관련 공사 계약 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 5주년 캠페인 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 체크카드 단기 상품 혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 자동화기기 제휴 서비스 이용 계약 체결 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 집합투자증권 투자중개업 및 투자매매업 추진 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022.07.28 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 사내근로복지기금 설립 및 운영 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022.08.24 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 금융채발행(안) | 수정가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022.09.28 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022.10.04 | 사내근로복지기금 출연 한도 상향의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | 2022.12.22 | |||
| 2022.10.28 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022년 기부금 한도 변경의 건 | 부결 | 6 | - | 6 | - | ||||
| 기타임원보수규정, 임원보수규정, 임원퇴직급여규정 및 보수위원회규정 개정(안) | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022.11.23 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 2022.12.21 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 체크카드 단기 상품 혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 금융사회안전망 구축을 위한 기부금 납입 승인의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023년 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 대표이사 승계계획의 적정성 검토 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 최고운영책임자(COO) 김석 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 최고전략책임자(CSO) 고정희 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 재무총괄책임자(CFO) 이철 선임의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023년 안전보건관리계획 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 전문개인신용평가업(비금융CB업) 추진 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2022년 경비예산 추가경정예산(안) 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023년 경영계획(안) 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023년 예산편성(안) 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023.01.18 | 2023년 기부금 운영 한도 설정 | 원안가결 | 5 | 1 | - | - | |||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | 1 | - | - | ||||
| 2023.02.07 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 2022년(제7기) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023.03.13 | 준법감시인 선임 | 원안가결 | 6 | - | - | - | |||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅰ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅱ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅲ | 원안가결 | 6 | - | - | 2023.03.14 | ||||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅳ | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 주주환원정책 승인 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 내부통제기준 개정 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 정관 일부 변경 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 위험관리기준 개정 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 금융소비자보호기준 개정 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 2023년 정기주주총회 소집 및 안건 심의 의결 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||
| 진웅섭, 윤호영, 김광옥, 최수열, 성삼재, 황인산, 이은경, 송지호 | 2023.03.29 | 이사회 의장(선임사외이사) 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
| 이사회 내 위원회 구성 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023.04.26 | 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅲ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인 Ⅳ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅴ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 개인사업자 보증료 캐시백 프로모션(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 카드 업무대행 기본계약 체결 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 은행 공동 사회공헌사업 기부금 납입 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023년 기부금 운영한도 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 임원후보추천위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 이은경, 진웅섭, 김성수 | 대표이사, 감사위원 및 사외이사 후보를 추천하며, 기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항을 심의 및 의결 | 2022.12.07 | 대표이사 승계 계획의 적정성 검토 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
| 사외이사 후보군 관리 현황 점검 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.07 | 등기임원 선임 일정 및 계획(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 등기임원 압축후보군(Short list) 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.10 | 사외이사 예비후보자 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 감사위원 예비후보자 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 대표이사 예비후보자 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.23 | 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 감사위원 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 대표이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 이은경, 진웅섭, 송지호 | 2023.03.29 | 임원후보추천위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 감사위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조, 상법 제542조의11 | 오평섭, 최수열, 성삼재 | 회사의 업무와 회계전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행 | 2022.05.12 | 내부감사책임자 성과평가(안) | 수정가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2022년 내부회계관리제도 연간 평가 계획 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 독립된 감사인의 2022년(제7기) 회계연도 감사계획 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 독립된 감사인의 2022년 1분기 재무제표에 대한 검토 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.08.11 | 자금세탁방지 등 업무수행의 적정성 검토 및 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 독립된 감사인의 2022년 반기 재무제표에 대한 검토 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.11.10 | 「감사규정」 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 독립된 감사인의 2022년 3분기 재무제표에 대한 검토 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년 내부회계관리제도 중간보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 공시정책의 수립 및 집행의 적정성 점검결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.12.21 | 2023년 준법감시인 연간 활동 계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.18 | 2023년도 감사업무 계획(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022년도 내부감사책임자 성과평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 「회계규정」 개정 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년 준법감시인 연간 활동 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년 내부통제 체계ㆍ운영 실태 점검 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년 4분기 및 연간 감사결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.02.07 | 2023년도 내부감사책임자 성과평가(안) | 수정가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.03.02 | 2022년(제7기) 독립된 감사인의 감사결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022년(제7기) 내부통제시스템 설계ㆍ운영의 적정성 평가 결과 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.03.07 | 2022년(제7기) 감사보고서 확정 및 제출 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 사업보고서 내 감사 관련 자료(의견서) 제출의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 내부감사책임자 선임(연임) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년(제7기) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년(제7기) 내부회계관리제도 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 내부통제기준 개정안 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.03.13 | 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 결의 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 최수열, 성삼재, 황인산 | 2023.03.29 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2023.04.26 | 2022년(제7기) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 위험관리위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 최수열, 황인산, 오평섭, 김광옥 | 이사회를 대신하여 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적정한 수행을 감독 | 2022.05.12 | 리스크측정요소(6개월 경과 사잇돌(급여)PD) 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 2022.07.05 | 2022년 상반기 통합위기상황 분석 결과 및 위험관리비상계획(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 금리리스크(△NII) 한도조정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 미래경기전망(Forward looking) 관련 대손충당금 적립방안(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 주택담보대출 기간 확대에 따른 리스크측정요소(Lifetime PD) 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 회수평점모형 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.07.28 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.09.28 | 「자산건전성분류업무관리규정」 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 개인사업자 신용대출 리스크측정요소 및 신용리스크 산출 방법 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| SGI마이너스통장대출 리스크측정요소 및 신용리스크 산출 방법 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 새출발기금 신청 차주에 대한 자산건전성 분류 및 부도인식 기준(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 신용평가모형(카카오뱅크 스코어 및 AS 전략모형) 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.10.28 | 2023년 리스크성향 설정 및 운영방향(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022.12.21 | 2023년 내부자본한도 설정 및 배분(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023년 금리리스크 한도 설정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 리스크측정요소(PD, LGD, CCF) 모니터링 결과 및 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 리스크측정요소(Lifetime PD) 모니터링 결과 및 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023년 자본관리계획 및 목표BIS비율 설정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022.12.28 | 2023년 리스크관리 기본방침 및 전략(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2022년 하반기 통합위기상황분석결과 및 위험관리비상계획(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2022년 내부자본적정성 평가 보고서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023년 유동성리스크 관리전략(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 미래경기전망(Forward Looking) 관련 대손충당금 적립 방안(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 바젤Ⅲ 최종안 도입에 따른 위험관리체계 변경(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 「위험관리협의회규정」 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2023.03.07 | 바젤Ⅲ 시장리스크 표준방법 사용 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 개인사업자 보증서대출 리스크측정요소 및 신용리스크 산출방법 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| SGI전월세 보증금대출 리스크측정요소 및 신용리스크 산출방법 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 개인사업자 전략모형 사용승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 「위험관리기준」 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 황인산, 성삼재, 김광옥 | 2023.03.29 | 위험관리위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2023년 사용PD 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.04.26 | 금리리스크(△NII) 한도 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 신용평가모형(대환대출모형) 사용 승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 보수위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 황인산, 이은경, 김성수 | 임직원의 보수와 관련된 사항을 심의 및 의결 | 2022.06.20 | 신규 선임 임원보수(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2022.07.27 | FY2022 임원평가 기준(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2022.10.28 | 기타임원보수규정 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 임원보수규정 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 임원퇴직급여규정 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 보수위원회규정 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.01.18 | FY2022 임원평가결과 확정 및 성과급 지급(안) | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.02.20 | FY2022 카카오뱅크 보수체계 연차보고서 심의 및 결의 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| FY2023 임원보수(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| FY2023 임원복리후생 변경(안) | 수정가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.03.13 | FY2023 임원평가 기준(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 성삼재, 최수열, 송지호 | 2023.03.29 | 보수위원회를 대표할 자(보수위원회위원장)의 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2023.04.26 | 퇴직위로금 지급(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| ESG위원회 | - | 진웅섭, 윤호영, 김광옥, 황인산, 오평섭, 최수열, 성삼재, 이은경, 김성수 | ESG 경영 전략 및 계획을 수립, 심의 및 의결하며, ESG와 관련된 전반적인 활동을 관리ㆍ감독 | 2022.07.28 | - | - | 6 | - | - | - | ||
| 2022.10.28 | 2022년 기부금 한도 변경의 건 | 부결 | 6 | - | 6 | - | ||||||
| 2022.12.21 | 한국핀테크지원센터 '금융사회안전망 구축을 위한 핀테크 스타트업 지원사업' 기부금 사전 심의 건 | 원안가결 | 6 | - | - | - | ||||||
| 2023.01.18 | 2022년 ESG 업무 이행 현황 | 원안가결 | 5 | 1 | - | - | ||||||
| 2023년 기부금 운영한도 설정 | 원안가결 | 5 | 1 | - | - | |||||||
| 진웅섭, 윤호영, 이은경 | 2023.03.29 | ESG위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2023.04.26 | '은행 공동 사회공헌사업' 기부금 납입 심의 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023년 기부금 운영한도 변경 심의 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | X | O | - | O(실시) | 7.41% | - |
| * 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함 |
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | / | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자기주식 | (주)카카오뱅크 | 125,000 | 0.03 | - | - | 125,000 | 0.03 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)카카오 | 129,533,725 | 27.17 | - | - | 129,533,725 | 27.17 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | / | 129,658,725 | 27.20 | - | - | 129,658,725 | 27.20 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | / | 347,108,412 | 72.80 | - | - | 347,108,412 | 72.80 | ||||
| 총 계 | / | 476,767,137 | 100.00 | - | - | 476,767,137 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)카카오뱅크 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 장부가액 | 2,835 | |
| 보통주 | 125,000 | 0.03 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 125,000 | 0.03 | |||
| 장부가액 소계 | 2,835 | - | |||
| 합계 | 2,835 | - | |||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 대여회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | - | 3 | 13 | - | 16 |
| 2/4 | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 3/4 | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 4/4 | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 소계 | - | 2 | - | - | 2 | ||
| ※ 여신한도 약정에 따라 대여하는 '한도대출'은 계열회사간 자금거래 현황의 작성기준을 준용하여 분기별로 분기말 실제 대출 잔액을 기재하며, 소계 금액은 직전 사업연도 말 실제 대출 잔액을 기재 |
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||
| (주)카카오 | (주)그라운드 엑스 | (주)카카오 모빌리티 | (주)카카오 브이엑스 | (주)카카오 스타일 | 소계 | (주)카카오 페이 | (주)카카오 페이증권 | 소계 | Krust Universe Pte. Ltd. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | 61 | - | 3 | - | 19 | 83 | 2,499 | 25 | 2,524 | 2,607 | 76 | 76 | 1,605,801 | 1,605,801 | - |
| 2/4 | 32 | 182 | 14 | - | 56 | 284 | 2,684 | - | 2,684 | 2,968 | |||||||
| 3/4 | 76 | - | 41 | - | 17 | 134 | 2,765 | 81 | 2,846 | 2,980 | |||||||
| 4/4 | 577 | - | 51 | 42 | - | 670 | 2,811 | 76 | 2,887 | 3,557 | |||||||
| 소계 | 746 | 182 | 109 | 42 | 92 | 1,171 | 10,759 | 182 | 10,941 | 12,112 | |||||||
| ※ 국외계열회사(Krust Universe Pte. Ltd.)와의 상품ㆍ용역거래는 국내 영업소와의 거래이므로 국내매출액에 기재 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
- 해당사항 없음
나. IT서비스 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||
| (주)카카오 | 소계 | ||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | - | - | - |
| 2/4 | - | - | - | ||
| 3/4 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | ||
| 4/4 | - | - | - | ||
| 소계 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | ||
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | (주)카카오 | 지급 | '카카오' 40-1289749 외 15개 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 4,700 | (손익계산서상 매출액 - 광고선전비 - 내부매출) × 0.3% |
| 합계 | - | - | - | 4,700 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||
| (주)카카오 | 소계 | |||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 7,390 | - | 7,390 | 7,390 | - | 7,390 | 7,390 | - | 7,390 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530001031
