주주총회소집결의 2024-03-12 07:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800008
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 (경기스타트업캠퍼스, 1층 컨퍼런스홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 8기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (3명) 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은 제5호 의안: 이사보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제 2호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 정비함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광옥 | 1967-06 | 2 | 재선임 | 前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 권대열 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 前 카카오 커뮤니케이션실장 前 카카오 ER실장 前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터장 現 카카오 CA협의체 ESG위원장/책임경영위원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문 | - |
| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | 前 前 숭실대 경제학과 조교수 現 KAIST 기술경영학부 부교수 | - |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 | - |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사 | AJ네트웍스(상근감사) |
| 김부은 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 前 서울보증보험 전무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사 |
| 김부은 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울보증보험 전무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800008
