대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002245
| 기업집단명 : | 카카오 |
| 기업집단 동일인 : | 김범수 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)카카오 |
| 작성회사 : | (주)카카오뱅크 |
| 담당자 : | 김민호(매니저) , 전화번호(02-6288-6000) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 윤호영 | 2016.01.22 | 2020.01.02 | K6412 (일반은행) | 1,570 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 일반은행 | 여ㆍ수신업 |
| 기타 금융 지원 서비스업 | 대부중개 | ||
| 광고 대행업 | 광고대행 | ||
| 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소프트웨어 개발 및 공급 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 53,111,532 | 2,733,222 | 1,376,625 | 54,488,157 | 47,142,842 | 1,227,621 | 48,370,463 | - | 2,384,361 | 6,117,694 | 790.66 |
주) 유동자산 중 현금 및 현금성자산에 한국은행 지준예치금(사용제한 예치금) 포함
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 2,494,045 | 478,485 | 1,187 | 10,465 | - | 354,912 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 윤호영 | 대표이사 | 2016.01.22 | 2016.01.22 | 2025.03.28 | - | GRAB HOLDINGS LTD | (前) (주)카카오 모바일뱅크 TF장 | - | 중임 | ESG위원회 |
| 윤호영 | 사내이사 | 2016.01.22 | 2016.01.22 | 2025.03.28 | - | GRAB HOLDINGS LTD | (前) (주)카카오 모바일뱅크 TF장 | - | 중임 | ESG위원회 | ||
| 김광옥 | 사내이사 | 2020.03.30 | 2020.04.13 | 2026.03.28 | - | - | (前) 한국투자파트너스(주) 전무 | - | 중임 | 위험관리위원회 | ||
| 권대열 | 기타비상무이사 | 2024.03.29 | 2024.04.09 | 2026.03.28 | - | (주)카카오(계열) (주)카카오모빌리티(계열) | (前) (주)카카오 정책센터장 (現) CA협의체 ESG위원회 위원장 CA협의체 책임경영위원회 위원장 | - | 신임 | 임원후보추천위원회, 보수위원회 | ||
| 진웅섭 | 사외이사 (이사회 의장, ESG위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.13 | 2025.03.28 | - | - | (前) 금융감독원 원장 (現) 법무법인 광장 고문 | - | 중임 | ESG위원회, 임원후보추천위원회 | ||
| 황인산 | 사외이사 (보수위원회 위원장) | 2020.03.30 | 2020.04.13 | 2025.03.28 | - | AJ네트웍스(주) | (前) (주)하나은행 부행장 (現) AJ네트웍스(주) 상근감사 | - | 중임 | 보수위원회, 위험관리위원회, 감사위원회 | ||
| 최수열 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.13 | 2025.03.28 | - | - | (前) 딜로이트안진회계법인 파트너 (現) 삼도회계법인 파트너 | - | 중임 | 감사위원회, ESG위원회 | ||
| 김륜희 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장) | 2024.03.29 | 2024.04.09 | 2026.03.28 | - | - | (前) 숭실대학교 경제학과 조교수 (現) KAIST 기술경영학부 부교수 | - | 신임 | 임원후보추천위원회, 보수위원회 | ||
| 김부은 | 사외이사 (위험관리위원회 위원장) | 2024.03.29 | 2024.04.09 | 2026.03.28 | - | - | (前)서울보증보험 운영지원총괄 전무 | - | 신임 | 위험관리위원회, 감사위원회 | ||
주1) 회사 설립 시 최초 취임한 윤호영 대표이사 및 사내이사는 등기부등본상 취임일 및 등기일 기재가 생략되므로, 취임일 및 등기일은 등기부등본상 회사설립일 및 회사설립등기일로 기재함
주2) 사내이사 김광옥, 기타비상무이사 권대열의 임기 만료(예정)일은 2026년 정기주주총회 종료 시까지임
주3) 사외이사 진웅섭, 황인산, 최수열의 임기 만료(예정)일은 2025년 정기주주총회 종료 시까지임
주4) 사외이사 김륜희, 김부은의 임기 만료(예정)일은 2026년 정기주주총회 종료 시까지임
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 진웅섭, 윤호영, 성삼재, 이은경, 황인산, 최수열, 김광옥, 송지호 | 2023.05.12 | 전세사기 피해자 지원방안(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | 1 | - |
| 2023.06.28 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅳ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 체크카드 단기 상품 혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023.07.24 | 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅳ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅴ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅵ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023.08.23 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023.09.01 | PT Super Bank Indonesia 지분 투자 계약 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2023.09.20 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | |||
| Mini카드 티머니 충전 서비스 수수료 지원(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | ||||
| 2023.10.25 | 금융사회안전망 구축을 위한 핀테크 스타트업 지원 사업 기부금 집행 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2023년 기부금 운영 한도 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 카드시스템 구축 2단계 1년차 계약 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅲ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅳ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅴ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023.11.22 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2023.12.04 | 동반성장협약 개정 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | 1 | - | |||
| 2023.12.20 | 체크카드 단기 상품 혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 개인사업자 보증서 대출 보증료 지원 프로모션(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 경영계획(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 예산편성(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 안전보건관리계획(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요업무집행책임자 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 위험관리책임자 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | 2023.12.21 | ||||
| 대표이사 승계계획 적정성 점검 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024.01.25 | 미션형 혜택 서비스(매일 용돈 받기)운영(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 기부금 운영 한도 설정 및 집행 계획 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 이사회규정 개정 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024.02.06 | 2023년(제8기) 결산배당(안) 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2023년(제8기) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024.02.22 | 최고재무책임자(CFO) 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 준법감시인 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 카카오뱅크 기부 러닝 사업 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024.03.11 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 모임 체크카드 단기 상품 혜택 운영(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 모바일 상품권 판매대행 서비스 혜택 운영(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 부산신용보증재단 특별출연(고객에 대한 재산상 이익제공) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 정관 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2023년 정기주주총회 소집 및 안건 심의 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 진웅섭, 윤호영, 김부은, 김륜희, 황인산, 최수열, 김광옥, 권대열 | 2024.03.29 | 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅰ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인Ⅱ | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| AWS MSP 계약 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 이사회 의장(선임사외이사) 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 이사회 내 위원회 구성 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024.04.29 | 신용대출 비교하기 서비스 혜택 제공(고객에 대한 재산상 이익 제공) | 수정가결 | 5 | - | - | - | |||
| 주요 주주 등과 당행 간의 거래 사전 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 서민금융진흥원 기부금 집행 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 기부금 운영 한도 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2024년 경영계획 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 임원후보추천위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 이은경, 진웅섭, 송지호 | 대표이사, 감사위원 및 사외이사 후보를 추천하며, 기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항을 심의 및 의결 | 2023.12.18 | 사외이사 후보군 관리 현황 점검 | 원안가결 | 2 | - | - | - |
| 대표이사 승계 계획의 적정성 검토 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.02.06 | 사외이사 및 감사위원 선임 일정 및 계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 사외이사 및 감사위원 압축후보군(Short list) 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.02.14 | 사외이사 예비후보자 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 감사위원 예비후보자 선정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.02.28 | 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 감사위원 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 김륜희, 진웅섭, 권대열 | 2024.03.29 | 임원후보추천위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 감사위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조, 상법 제542조의11 | 최수열, 황인산, 성삼재 | 회사의 업무와 회계전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행 | 2023.05.11 | - | 보고 | 3 | - | - | - | ||
| 2023.08.10 | 「감사규정」 개정안 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.09 | - | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.18 | 「감사규정」 개정안 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.18 | 2024년 감사업무 계획(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023년 내부감사책임자 성과평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2024.02.13 | 감사 관련 규정 개정안 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.03.11 | 사업보고서 내 감사 관련 자료(의견서) 제출의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023년(제8기) 감사보고서 확정 및 제출 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 2024.03.13 | 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 결의 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024년도 내부감사책임자 성과평가(안) | 수정가결 | 3 | - | - | - | |||||||
| 최수열, 황인산, 김부은 | 2024.03.29 | 감사위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
| 2024.04.25 | - | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.05.09 | - | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 위험관리위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 황인산, 성삼재, 김광옥 | 이사회를 대신하여 경영전략과 부합하는 리스크관리 전략을 수립하고, 그 전략의 적정한 수행을 감독 | 2023.06.28 | 「자산건전성분류업무관리규정」 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 자산건전성분류 기준 변경 및 대손충당금 추가 적립(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 투자자산에 대한 신용리스크 산출방법(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.07.24 | 2023년 상반기 통합위기상황분석결과 및 위험관리비상계획(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.08.10 | 중고차 구매대출 리스크측정요소 및 신용리스크 산출 방법 승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 주택담보대출 최장 만기 확대에 따른 리스크측정요소(Lifetime PD) 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.09.26 | 위험관리조직 구조 및 업무분장 변경(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 「대손충당금 및 대손준비금 관리 규정」 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023년 대손충당금 경험PD 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 대손충당금용 부동산LGD 미래전망정보(Forward Looking) 반영(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.10.25 | 2024년 리스크성향 설정 및 운영방향(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.09 | 충당금 Stage 분류 기준 신설(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 리스크측정요소(6개월경과 개인사업자 보증서대출 PD) 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 리스크측정요소(6개월이내 기타소득자 주담대PD)사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 한국주택금융공사 보금자리론 리스크측정요소 및 신용리스크 산출방법 승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.11.30 | 신용편중리스크 내부자본한도 및 신용리스크 세부한도 변경(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.18 | 2024년 리스크관리 기본방침 및 전략(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024년 유동성리스크 관리전략(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024년 내부자본한도 설정 및 배분(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024년 금리리스크 한도 설정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 운영리스크 관리체계 변경(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024년 자본관리계획(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2023.12.26 | 2023년 하반기 통합위기상황분석결과 및 위험관리비상계획(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023년 내부자본적정성 평가 보고서(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| PD 미래경기전망(Forward Looking) 관련 대손충당금 적립방안(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 리스크측정요소(PD, LGD, CCF) 모니터링 결과 및 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| Lifetime PD 모니터링 결과 및 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 「위험관리협의회규정」 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 부실징후지표 산출모형 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.01.18 | 리스크측정요소(PD) 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.13 | 「위험관리협의회규정」 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 리스크측정요소(사업소득자 SGI전월세 보증금대출 PD) 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.03.13 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 김부은, 황인산, 김광옥 | 2024.03.29 | 위험관리위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2024.04.16 | 2024년 6개월 경과 사용 PD 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 대손충당금 오버레이 적립 방안(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.04.29 | 2024년 리스크관리 기본방침 및 전략 (안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024년 내부자본한도 설정 및 배분(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024년 자본관리계획(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2024.05.09 | 신청평점 신용평가모형 사용승인(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 신청평점 신용평가모형 재개발에 따른 2024년 6개월 이내 사용PD 조정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 보수위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 성삼재, 최수열, 송지호 | 임직원의 보수와 관련된 사항을 심의 및 의결 | 2024.02.06 | FY2023 카카오뱅크 보수체계 연차보고서 심의 및 결의 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2024.03.14 | FY2023 임원 평가결과 확정 및 성과급 지급(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| FY2024 사외이사 보수(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
| 황인산, 김륜희, 권대열 | 2024.03.29 | 보수위원회를 대표할 자(보수위원회위원장)의 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2024.04.15 | 퇴직위로금 지급(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.05.10 | FY2024 임원보수(안) | 수정가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| FY2024 임원평가 기준(안) | 부결 | 2 | - | 2 | - | |||||||
| ESG위원회 | - | 진웅섭, 이은경, 윤호영 | ESG 경영 전략 및 계획을 수립, 심의 및 의결하며, ESG와 관련된 전반적인 활동을 관리ㆍ감독 | 2023.05.30 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.06.28 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.24 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.25 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.25 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.28 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 진웅섭, 최수열, 윤호영 | 2024.03.29 | ESG위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
| 2024.04.29 | - | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
주) 의결을 하지 않는 심의 또는 보고 사항만 존재하는 경우 의안내용에 '하이푼(-)', 가결여부에 '보고'로 기재함
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | X | O | - | O(실시) | 8.67% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자기주식 | (주)카카오뱅크 | 532,334 | 0.11 | - | - | 532,334 | 0.11 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)카카오 | 129,533,725 | 27.16 | - | - | 129,533,725 | 27.16 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 130,066,059 | 27.27 | - | - | 130,066,059 | 27.27 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 346,855,078 | 72.73 | - | - | 346,855,078 | 72.73 | ||||
| 총 계 | - | 476,921,137 | 100.00 | - | - | 476,921,137 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)카카오뱅크 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 장부가액 | 13,000 | |
| 보통주 | 532,334 | 0.11 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 532,334 | 0.11 | |||
| 장부가액 소계 | 13,000 | - | |||
| 합계 | 13,000 | - | |||
주) 지정일 기준으로 장부가액을 평가하지 않으므로 직전 분기말 검토보고서 기준으로 기재함
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 | |||||
| (주)카카오 | 소계 | |||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | - | - | - | 17,487 |
| 2/4 | 1,723 | 1,723 | 1,723 | |||
| 3/4 | 15,764 | 15,764 | 15,764 | |||
| 4/4 | - | - | - | |||
| 소계 | 17,487 | 17,487 | 17,487 | |||
주) 상기 거래금액은 전대차계약 관련 리스회계 처리 시 인식한 리스부채임
| (직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 대여회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2/4 | - | 17 | 54 | - | 71 | ||
| 3/4 | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 4/4 | - | 2 | 17 | - | 19 | ||
| 소계 | - | 18 | 17 | - | 35 | ||
주) 여신한도 약정에 따라 대여하는 경우 계열회사간 자금거래 현황의 작성기준을 준용하여 각 분기말 실제 대여 잔액을 기재하되, 소계 금액은 직전 사업연도말 실제 대여 잔액을 기재함
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||
| (주)카카오 | (주)카카오모빌리티 | 소계 | (주)카카오페이 | (주)카카오페이증권 | (주)카카오페이손해보험 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 1/4 | 606 | 62 | 668 | 2,891 | 99 | - | 2,990 | 3,658 | - | 2,494,045 | 2,494,045 | - |
| 2/4 | 820 | 75 | 895 | 3,074 | 20 | - | 3,094 | 3,989 | ||||||
| 3/4 | 991 | 84 | 1,075 | 2,969 | - | 10 | 2,979 | 4,054 | ||||||
| 4/4 | 1,067 | 92 | 1,159 | 2,605 | 40 | - | 2,645 | 3,804 | ||||||
| 소계 | 3,484 | 313 | 3,797 | 11,539 | 159 | 10 | 11,708 | 15,505 | ||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | (주)카카오뱅크 | (주)카카오 | 지급 | '카카오' 40-1289749 외 17개 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 7,367 | (손익계산서상 매출액 - 광고선전비 - 내부매출) × 0.3% |
| 합계 | - | - | - | 7,367 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||
| (주)카카오 | 소계 | |||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융회사 | (주)카카오뱅크 | 7,817 | - | 7,817 | 7,817 | - | 7,817 | 7,817 | - | 7,817 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002245
