주주총회소집결의 2023-03-14 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900585
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표의 승인 제2호 의안: 정관의 변경 제3호 의안: 사외이사 안영욱 재선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회의 부의 안건 "제2호 의안: 정관의 변경"이 가결될 경우, 당사의 결산기준일은 12월말에서 6월말로 변경됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영욱 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 2008.04 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 1986 조지워싱턴대학교 로스쿨(LL.M) 1979 제9기 사법연수원 수료 1977 서울대학교 법학과 졸업 | (주)미래컴퍼니 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 06-30 | 06-30 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900585
