고스트스튜디오 (950190) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-08 14:38:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900426

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 10시 30분
2. 장소 서울시 강남구 학동로43길 17, 논현2동문화센터 7층 다목적강당
3. 의안 주요내용 제7기 정기주주총회 회의 목적 사항

※보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항
제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 배당금 지급의 건

제3호 의안 : 외부감사인 삼정회계법인(KPMG) 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-31 코스닥시장상장외국법인 외부감사인 선임ㆍ해임 신고서

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