정기주주총회결과 2024-03-29 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903005
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,042 | - 매출액 | 84,757 | |
| - 부채총계 | 7,979 | - 영업이익 | 25,707 | ||
| - 자본금 | 70,900 | - 당기순이익 | 18,645 | ||
| - 자본총계 | 143,063 | *주당순이익(원) | 1,501 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,107 | - 매출액 | 99,132 | |
| - 부채총계 | 13,106 | - 영업이익 | 25,110 | ||
| - 자본금 | 70,900 | - 당기순이익 | 21,148 | ||
| - 자본총계 | 153,001 | *주당순이익(원) | 1,775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 678 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,200,746,795 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 결의사항 : 제1호 의안 : 제8기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 배당금 지급의 건(배당금 주당 USD 0.52) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 손창욱(재선임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 최원석(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사의 재무제표 작성 기준 통화는 미국달러화(USD)입니다. 상기 재무수치는 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개가 고시한 매매기준율에 따라 다음과 같이 적용하여 원화로 환산하였습니다. 1) '손익계산서'관련 - 당해사업연도 환율 1,305.41원/USD(2023년도 평균환율) 적용 2) '재무상태표'관련 - 당해사업연도 환율 1,289.40원/USD(2023년 12월 31일) 적용 2. 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익'입니다. 3. 상기 '1주당 배당금'은 2023년 12월 31일 현재 당사 발행주식총수인 13,579,892주(KDR)에서 자기주식 25,726주(KDR)을 제외한 13,554,166주(KDR)를 대상으로 산정하였습니다. 4. 기말배당 자체는 미국달러화(USD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화 기준 1주당 기말배당금 및 기말배당금 총액은 달라질 수 있습니다. 당사 제8기 정기주주총회에서 결의된 1주당 기말배당금은 USD 0.52이며, 총 기말배당금은 USD 7,048,166 입니다.기말배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 5. 상기 '1주당 기말배당금'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 미국달러화(USD) 평균환율 1,305.41원/USD를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다. 6. 상기 '시가배당율'은 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발 팀장 -㈜프리챌 전략기획팀장 -Nexon Japan Development Team Leader -㈜프리챌 대표이사 -㈜미투온 대표이사 (2010.06~현재) -고스트스튜디오㈜ 이사회 의장 (2017.11~현재) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | -삼일회계법인 감사본부 -미래에셋증권 기업금융본부 -기업은행 PE부 -한국벤처투자 글로벌본부 -㈜미투온 경영전략부사장 (2016.02~현재) -고스트스튜디오㈜ CIO (2017.11~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903005
