[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-05 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000377
| 2024년 3월 5일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년3월5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> (인터넷 주소) | - | 기재오류 | http:evote.ksd.or.kr | http://evote.ksd.or.kr |
| <의결권 대리행사 권유 요약> (전자투표 인터넷 주소) | - | 기재오류 | http:evote.ksd.or.kr | http://evote.ksd.or.kr |
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 기타 추가 안내사항 등 | - | 기재오류 | ○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 | ○ 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 5 일 | |
| 권 유 자: | 성 명:흥구석유주식회사 주 소:대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가) 전화번호:053) 424-3395 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 영 성 부서 및 직위: 경리부 상무 전화번호: 253) 424-5532 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 흥구석유(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 소유 의결권 수 | 의결권 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥구석유(주) | 보통주 | 459,183 | 3.06 | 459,183 | 3.06 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 소유 의결권 수 | 의결권 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김상우 | 최대주주 | 보통주 | 4,434,897 | 29.57 | 4,434,897 | 29.57 | 최대주주 | - |
| 김철희 | 최대주주의자 | 보통주 | 233,444 | 1.56 | 233,444 | 1.56 | 최대주주의자 | - |
| 성현지 | 최대주주의 배우자 | 보통주 | 135,102 | 0.90 | 135,102 | 0.90 | 최대주주의 배우자 | - |
| 김도훈 | 최대주주의자 | 보통주 | 31,657 | 0.20 | 31,657 | 0.20 | 최대주주의자 | - |
| 서상덕 | 주요주주 | 보통주 | 3,194,183 | 21.29 | 3,194,183 | 21.29 | 주요주주 | - |
| 서동홍 | 등기임원 | 보통주 | 45,918 | 0.31 | 45,918 | 0.31 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 8,093,201 | 53.86 | 8,093,201 | 53.86 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 소유의결권 수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영성 | 보통주 | 0 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 한용수 | 보통주 | 0 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영성 | 법인 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 한용수 | 법인 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주전체(2023년12월31일기준) |
| 원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년3월8일-2024년3월21일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 흥구석유(주) | http://hunggu.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 흥구석유주식회사 - 주소 : 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 경리부 - 전화번호 : 053-424-5532 - 팩스번호 : 053-425-3526 ② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 22 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 흥구석유(주)회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 21일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://evote.ksd.or.kr |
| 기타 추가 안내사항 등 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도 ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증 을 지참하여 주시기 바랍니다. |
가. 해당 사업연도의 업계의 현황
최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태와 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.
나.영업현황
당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등
유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.
다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 57 (당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 56 (전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 흥구석유주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 57(당) 기말 | 제 56(전) 기말 |
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 6,598,784,922 | 8,668,126,676 |
| 현금및현금성자산 | 372,217,571 | 525,529,597 |
| 기타유동금융자산 | 2,005,000 | 270,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,397,742,082 | 4,054,211,839 |
| 기타유동자산 | 369,155,678 | 823,459,336 |
| 재고자산 | 2,457,664,591 | 3,264,655,904 |
| 비유동자산 | 85,148,136,045 | 85,266,489,477 |
| 장기금융자산 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 기타비유동금융자산 | 8,870,000 | 7,550,000 |
| 유형자산 | 29,647,700,571 | 29,851,397,330 |
| 투자부동산 | 54,831,496,750 | 55,039,065,974 |
| 확정급여자산 | 292,076,551 | - |
| 기타비유동채권 | 365,492,173 | 365,976,173 |
| 자 산 총 계 | 91,746,920,967 | 93,934,616,153 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 3,650,674,783 | 4,679,282,771 |
| 매입채무및기타유동채무 | 2,430,211,079 | 2,429,034,626 |
| 단기차입금 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 41,313,580 | 629,449,728 |
| 기타유동부채 | 679,150,124 | 620,798,417 |
| 비유동부채 | 9,000,846,909 | 9,169,034,026 |
| 기타비유동채무 | 402,850,000 | 503,450,000 |
| 장기차입금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 확정급여부채 | - | 113,623,588 |
| 이연법인세부채 | 597,996,909 | 551,960,438 |
| 부 채 총 계 | 12,651,521,692 | 13,848,316,797 |
| 자 본 | ||
| 보통주자본금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 35,533,638,555 | 35,533,638,555 |
| 기타자본구성요소 | (682,107,550) | (682,107,550) |
| 이익잉여금 | 42,743,868,270 | 43,734,768,351 |
| 자 본 총 계 | 79,095,399,275 | 80,086,299,356 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 91,746,920,967 | 93,934,616,153 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 57 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 56 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 흥구석유주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 57(당) 기 | 제 56(전) 기 |
| 매출액 | 126,695,388,352 | 146,717,690,495 |
| 매출원가 | 120,520,819,218 | 139,046,696,444 |
| 매출총이익 | 6,174,569,134 | 7,670,994,051 |
| 판매비와관리비 | 6,087,587,984 | 5,985,822,864 |
| 대손상각비(환입) | - | (45,469,629) |
| 기타판매비와관리비 | 6,087,587,984 | 6,031,292,493 |
| 영업이익 | 86,981,150 | 1,685,171,187 |
| 기타수익 | 2,780,507,022 | 2,154,734,009 |
| 기타비용 | 1,042,747,315 | 359,069,795 |
| 금융수익 | 27,012,529 | 45,418,556 |
| 금융비용 | 450,610,532 | 78,735,339 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,401,142,854 | 3,447,518,618 |
| 법인세비용 | 271,956,652 | 790,493,118 |
| 당기순이익 | 1,129,186,202 | 2,657,025,500 |
| 기타포괄손익: | 61,036,267 | (12,677,204) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 61,036,267 | (12,677,204) |
| 총포괄이익 | 1,190,222,469 | 2,644,348,296 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 78 | 183 |
| 희석주당손익 | 78 | 183 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 57기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 56기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 :천원 ) |
| 과 목 | 제 57기 | 제 56기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 40,936,808 | 41,927,708 |
| 전기이월이익잉여금 | 39,746,586 | 39,283,360 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 61,036 | -12,677 |
| 당기순이익 | 1,129,186 | 2,657,025 |
| 합 계 | 41,927,708 | |
| 이익잉여금처분액 | 727,040 | 2,181,122 |
| 이익준비금 | ||
| 배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 50원( 50%) 전기 150원(150%) | 727,040 | 2,181,122 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 40,209,768 | 39,746,586 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원 )
| 구 분 | 제56기 | 제55기 |
| 주당 배당금(원) | 150 | 100 |
| 배당금 총액(원) | 2,181,122,550 | 1,454,081,700 |
| 시가배당율(%) | 2.6 | 1.4 |
※ 금번 제57기 현금 배당관련사항은 2024년 02월 5일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.
가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김상우 | 1948년11월10일 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 서동홍 | 1943년12월28일 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김상우 | 현)흥구석유(주)대표이사사장 | 1972년 1월 - 1988년 3월 1988년 3월 - 2004년 3월 2004년 3월 ~ 현재 2010년 3월 ~ 현재 | 흥구석유(주)상임감사 흥구석유(주)부사장 흥구석유(주)사장 흥구석유(주)대표이사 | - |
| 서동홍 | 현)흥구석유(주) 부회장 | 1980년 12월- 1993년 6월 1987년 3월- 2004년 3월 2004년 3월~ 현재 | 동방산업(주)대표이사 흥구석유(주)대표이사 흥구석유(주)부회장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다 |
확인서
확인서(57기_흥구석유1) |
확인서(57기_흥구석유2) |
※ 기타 참고사항
-
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김영희 | 1948.3.25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영희 | 현)흥구석유(주)감사 | 1991년8월~2000년2월 1999년3월~2000년2월 1999년9월~2000년2월 2000년9월~2002년2월 2000년4월~2003년6월 2000년3월~ 현재 | 경북대학교 자연대학 강사 영남대학교 약대 외래교수 카톨릭대학교 대학원 강사 영남대학교 생화학과 겸임부교수 인산생명과학 연구소장 흥구석유(주)감사 | 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 흥구석유(주)의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다. |
확인서
확인서(57기_흥구석유3) |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) 58기.2024년
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 700,000,000 |
- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.
(전 기) 57기.2023년
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | |
| 최고한도액 | 700,000,000 |
- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.
※ 기타 참고사항
-
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000377
