효성ITX (094280) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-16 14:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800331

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 오전 10시
3. 장소 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장
4. 의안 주요내용 □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :  ① 감사보고  
                ② 영업보고
                ③ 내부회계관리제도 운영실태보고              
※ 부의안건

○제1호 의안: 제26기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)
                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
                및 연결재무제표 승인의 건
 
○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)
    - 제2-1호 의안: 남경환 사내이사 후보자 선임의 건
    - 제2-2호 의안: 황윤언 사내이사 후보자 선임의 건
    - 제2-3호 의안: 박성준 사외이사 후보자 선임의 건
    - 제2-4호 의안: 박성혁 사외이사 후보자 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(류두규 감사 후보자)

○ 제4호 의안: 제27기 이사 보수 한도 승인의 건  

○ 제5호 의안: 제27기 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 비상사태 발생 시 불가피하게 총회일시 및 장소를 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.

- 당사의 2021년~2023년 외부감사인이 금융감독원으로부터 동아송강 회계법인으로 주기적 지정을 받아 2020년 11월 외부감사 계약을 체결하였으며, 당사의 홈페이지에 선임 공고 하였습니다.
※ 관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남경환 1964-08 2 재선임 - 現 효성ITX㈜ 대표이사
- ㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무
- 경북대학교 중어중문학과 졸업
황윤언 1960-03 2 재선임 - 現 ㈜효성 전략본부 본부장
- 효성첨단소재㈜ 가흥화섬, 청도법인 동사장
- Tokyo Univ Agr & Tech 재료공학 박사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성준 1965-03 2 재선임 - 現 ㈜퍼스트게이트 대표이사
- ㈜마인즈랩 부사장
- 서울대학교 제어계측공학 졸업 		㈜퍼스트게이트 대표이사
박성혁 1983-10 2 재선임 - 現 KAIST 경영대학 조교수
- 現 ㈜아난티 사외이사
- 더블유컨셉코리아 상무
- KAIST 경영공학 박사 		㈜아난티 사외이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
류두규 1963-09 3 재선임 상근 -효성ITX 상근감사
-인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무
-삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무
-삼성그룹 구조조정본부 감사팀
-서울대학교 경제학과 졸업

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800331

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