주주총회소집결의 2023-03-16 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900925
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동) 주식회사 스마트솔루션즈 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 회의목적사항 가. 보고사항 - 제23기 영업보고 - 제23기 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ● 제1호의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ● 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ● 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사 김광배 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사 김영태 선임의 건 ● 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ● 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광배 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 현)리얼픽 대표이사 현대증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영태 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 현)테크마스터전자 대표이사 현대증권 | (주)테크마스터전자 (대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900925
