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일정실업 (008500) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308801197

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	10 : 30
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당]
4. 의안 주요내용		- 보고 사항 - 가. 감사보고 나. 영업보고 - 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제 51기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권택순	1963-01	3	재선임	-일정실업 상무이사 재임

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