의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000727
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 마니커 주 소: 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) 전화번호: 031-281-5300 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤준호 부서 및 직위: 재무팀장 전화번호: 031-630-5023 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)마니커 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 25일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)마니커 | 보통주 | 10,010 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이지홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 19,055,000 | 30.00 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 19,055,000 | 30.00 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤병찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 변우형 | 보통주 | 10,000 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)다온파트너즈 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)다온파트너즈 | 강산 | 전라북도 전주시 완산구 양지3길 44, 2층(평화동2가) | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 010-9089-2266 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 24일 | 2024년 03월 25일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 (16914) 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 재무팀 전화번호 : 031-630-5023 - 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 3월 25일 제39기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 25 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 참고사항 1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
- 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재 |
제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 57,695,514,000 | 67,103,491,502 |
현금및현금성자산 | 10,676,623,159 | 4,858,338,454 |
매출채권및기타채권 | 23,626,169,657 | 22,369,800,033 |
단기기타금융자산 | 2,178,443,654 | 24,071,011,764 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 221,623,700 | 393,823,484 |
상각후원가측정금융자산 | 30,757,895 | 575,299,401 |
재고자산 | 9,383,103,968 | 5,016,048,956 |
소비용생물자산 | 10,702,248,212 | 9,564,153,992 |
당기법인세자산 | 49,210,370 | 15,130 |
기타유동자산 | 827,333,385 | 255,000,288 |
Ⅱ. 비유동자산 | 102,677,984,904 | 107,522,645,413 |
장기기타금융자산 | 1,901,201,164 | 1,568,659,259 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 273,060,146 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,979,815,259 | 2,488,713,045 |
상각후원가측정금융자산 | - | 165,000,000 |
생산용생물자산 | 212,492,917 | 345,820,851 |
유형자산 | 97,540,937,202 | 102,535,090,726 |
무형자산 | 43,538,362 | 146,301,386 |
| 자 산 총 계 | 160,373,498,904 | 174,626,136,915 |
| 부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 74,177,819,500 | 88,388,630,337 |
매입채무및기타채무 | 26,480,410,632 | 28,254,536,504 |
단기차입금 | 41,770,000,000 | 37,370,000,000 |
유동성장기차입채무 | 4,019,160,000 | 353,760,000 |
유동성사채 | - | 19,990,418,472 |
단기기타금융부채 | 1,605,923,649 | 1,459,950,081 |
당기법인세부채 | - | 639,880,319 |
기타유동부채 | 302,325,219 | 320,084,961 |
Ⅱ. 비유동부채 | 40,300,393,882 | 37,260,614,662 |
장기매입채무및기타채무 | 24,680,384,804 | 25,298,695,439 |
장기차입금 | 7,892,080,000 | 4,911,240,000 |
장기기타금융부채 | 859,092,445 | 466,315,288 |
확정급여부채 | 2,580,947,728 | 2,177,510,375 |
이연법인세부채 | 3,375,844,672 | 3,391,997,039 |
기타비유동부채 | 912,044,233 | 1,014,856,521 |
| 부 채 총 계 | 114,478,213,382 | 125,649,244,999 |
| 자 본 | ||
Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 46,472,158,395 | 49,328,988,272 |
자본금 | 31,755,614,000 | 31,755,614,000 |
자본잉여금 | 69,421,843,486 | 69,421,843,486 |
기타자본구성요소 | 8,211,978,179 | 7,720,875,965 |
결손금 | (62,917,277,270) | (59,569,345,179) |
Ⅱ. 비지배지분 | (576,872,873) | (352,096,356) |
| 자 본 총 계 | 45,895,285,522 | 48,976,891,916 |
| 자본과부채총계 | 160,373,498,904 | 174,626,136,915 |
- 연결 포괄손익계산서
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 339,611,584,985 | 320,551,280,994 |
| II. 매출원가 | 310,627,693,805 | 302,225,882,670 |
| III. 매출총이익 | 28,983,891,180 | 18,325,398,324 |
| IV. 판매비와관리비 | 26,769,344,270 | 25,290,604,752 |
| V. 영업손익 | 2,214,546,910 | (6,965,206,428) |
| VI. 기타수익 | 284,104,670 | 8,284,002,328 |
| VII. 기타비용 | 1,226,322,645 | 622,330,586 |
| Ⅷ. 금융수익 | 490,800,785 | 397,451,740 |
| IX. 금융비용 | 3,535,384,496 | 2,802,943,525 |
| X. 법인세비용차감전순손실 | (1,772,254,776) | (1,709,026,471) |
| XI. 법인세수익 | (1,995,951) | (2,364,503,612) |
| XII. 당기순손익 | (1,770,258,825) | 655,477,141 |
| XIII. 기타포괄손익 | (1,311,347,569) | 1,027,814,623 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,802,449,783) | 1,083,697,957 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 491,102,214 | (55,883,334) |
| XIV. 총포괄손익 | (3,081,606,394) | 1,683,291,764 |
| XV. 당기순손익의 귀속 | ||
| 지배주주지분 | (1,547,799,961) | 986,610,037 |
| 비지배지분 | (222,458,864) | (331,132,896) |
| XVI. 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배주주지분 | (2,856,829,877) | 2,012,570,625 |
| 비지배지분 | (224,776,517) | (329,278,861) |
| XVII. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (24) | 16 |
| 희석주당손익 | (24) | 16 |
- 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 결손금 | 지배기업 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 1월 1일 (전기초) | 31,755,614,000 | 148,776,294,312 | 7,776,759,299 | (140,992,859,068) | 47,315,808,543 | (22,817,495) | 47,292,991,048 |
당기순이익 | - | - | - | 986,610,037 | 986,610,037 | (331,132,896) | 655,477,141 |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,081,843,922 | 1,081,843,922 | 1,854,035 | 1,083,697,957 |
기타포괄손익-공정가치측정 | - | - | (55,883,334) | - | (55,883,334) | - | (55,883,334) |
결손보전 등 | - | (79,354,450,826) | - | 79,355,059,930 | 609,104 | - | 609,104 |
2022년 12월 31일(전기말) | 31,755,614,000 | 69,421,843,486 | 7,720,875,965 | (59,569,345,179) | 49,328,988,272 | (352,096,356) | 48,976,891,916 |
| 2023년 1월 1일 (당기초) | 31,755,614,000 | 69,421,843,486 | 7,720,875,965 | (59,569,345,179) | 49,328,988,272 | (352,096,356) | 48,976,891,916 |
| 당기순손실 | - | - | (1,547,799,961) | (1,547,799,961) | (222,458,864) | (1,770,258,825) | |
확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,800,132,130) | (1,800,132,130) | (2,317,653) | (1,802,449,783) |
기타포괄손익-공정가치측정 | - | - | 491,102,214 | 491,102,214 | - | 491,102,214 | |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 31,755,614,000 | 69,421,843,486 | 8,211,978,179 | (62,917,277,270) | 46,472,158,395 | (576,872,873) | 45,895,285,522 |
- 연결 현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
I. 영업활동현금흐름 | (3,495,383,887) | (4,630,955,701) |
당기순이익(손실) | (1,770,258,825) | 655,477,141 |
당기순이익(손실)조정을 위한 가감 | 14,631,542,225 | 660,905,457 |
영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (13,164,762,783) | (3,546,978,620) |
이자수취 | 428,786,362 | 292,476,105 |
이자지급 | (2,917,458,891) | (2,684,098,624) |
법인세납부 | (703,231,975) | (8,737,160) |
II. 투자활동현금흐름 | 18,797,417,696 | 8,601,246,885 |
단기기타금융자산 취득 | (100,430,702,198) | (133,266,411,319) |
장기기타금융자산 취득 | (805,000,000) | (1,214,000,000) |
생산용생물자산의 취득 | (237,965,412) | (210,559,627) |
유형자산의 취득 | (3,013,907,959) | (9,683,361,725) |
당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | - | (45,000,000) |
단기기타금융자산 처분 | 122,464,870,129 | 113,727,146,604 |
장기기타금융자산 처분 | 300,025,319 | 1,166,945,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 처분 | 488,728,545 | 124,482,907 |
| 유형자산 처분 | 31,369,272 | 36,294,270 |
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 10,440,400,000 |
| 투자부동산의 처분 | - | 26,579,856,230 |
| 정부보조금 수취 | - | 945,454,545 |
III. 재무활동현금흐름 | (9,483,749,104) | (22,402,020,682) |
단기차입금 증가 | 72,121,438,084 | 71,749,867,502 |
단기기타금융부채 증가 | 46,000,000 | 213,000,000 |
| 장기차입금 증가 | 7,000,000,000 | - |
장기기타금융부채 증가 | - | 4,500,000 |
| 기타자본변동 | - | 609,104 |
단기차입금 감소 | (67,721,438,084) | (93,549,867,502) |
유동성장기차입채무 감소 | (353,760,000) | (319,160,000) |
| 유동성사채 감소 | (20,000,000,000) | - |
단기기타금융부채 감소 | (575,989,104) | (496,469,786) |
| 장기기타금융부채 감소 | - | (4,500,000) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 5,818,284,705 | (18,431,729,498) |
| V. 기초현금및현금성자산 | 4,858,338,454 | 23,290,067,952 |
| VI. 기말현금및현금성자산 | 10,676,623,159 | 4,858,338,454 |
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무제표
재 무 상 태 표 | |
| 제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 57,661,505,911 | 67,044,241,419 |
| 현금및현금성자산 | 10,656,913,794 | 4,810,068,536 |
| 매출채권및기타채권 | 23,624,951,367 | 22,368,688,696 |
| 단기기타금융자산 | 2,178,443,654 | 24,071,401,693 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 221,623,700 | 393,823,484 |
| 상각후원가측정금융자산 | 30,757,895 | 575,299,401 |
| 재고자산 | 9,383,103,968 | 5,016,048,956 |
| 소비용생물자산 | 10,664,109,509 | 9,517,525,481 |
| 당기법인세자산 | 49,200,650 | - |
| 기타유동자산 | 852,401,374 | 291,385,172 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 98,447,593,474 | 103,136,621,295 |
| 장기기타금융자산 | 1,901,201,164 | 1,568,269,328 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 273,060,146 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,979,815,259 | 2,488,713,045 |
| 상각후원가측정금융자산 | - | 165,000,000 |
| 생산용생물자산 | 212,492,917 | 345,820,851 |
| 종속기업투자 | - | - |
| 유형자산 | 93,311,952,397 | 98,151,374,664 |
| 무형자산 | 42,131,737 | 144,383,261 |
| 자 산 총 계 | 156,109,099,385 | 170,180,862,714 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 69,069,600,371 | 83,669,335,886 |
| 매입채무및기타채무 | 26,463,722,516 | 28,225,883,697 |
| 단기차입금 | 36,750,000,000 | 32,750,000,000 |
| 유동성장기차입채무 | 3,930,000,000 | 264,600,000 |
| 유동성사채 | - | 19,990,418,472 |
| 단기기타금융부채 | 1,623,568,926 | 1,478,468,437 |
| 당기법인세부채 | - | 639,880,319 |
| 기타유동부채 | 302,308,929 | 320,084,961 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 39,862,275,962 | 36,752,200,022 |
| 장기매입채무및기타채무 | 24,679,287,237 | 25,298,162,644 |
| 장기차입금 | 7,476,000,000 | 4,406,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 882,651,855 | 499,976,241 |
| 확정급여부채 | 2,536,447,965 | 2,141,207,577 |
| 이연법인세부채 | 3,375,844,672 | 3,391,997,039 |
| 기타비유동부채 | 912,044,233 | 1,014,856,521 |
| 부 채 총 계 | 108,931,876,333 | 120,421,535,908 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 31,755,614,000 | 31,755,614,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 65,945,477,765 | 65,945,477,765 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 9,407,606,625 | 8,916,504,411 |
| Ⅳ. 결손금 | (59,931,475,338) | (56,858,269,370) |
| 자 본 총 계 | 47,177,223,052 | 49,759,326,806 |
| 자본과부채총계 | 156,109,099,385 | 170,180,862,714 |
- 별도 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 339,612,916,985 | 320,679,008,628 |
| II. 매출원가 | 310,401,545,206 | 301,779,705,262 |
| III. 매출총이익 | 29,211,371,779 | 18,899,303,366 |
| IV. 판매비와관리비 | 26,776,219,762 | 25,297,013,582 |
| V. 영업손익 | 2,435,152,017 | (6,397,710,216) |
| VI. 기타수익 | 284,065,406 | 8,283,618,489 |
| VII. 기타비용 | 1,219,722,391 | 617,263,527 |
| Ⅷ. 금융수익 | 508,488,365 | 406,103,954 |
| IX. 금융비용 | 3,285,885,874 | 2,647,907,420 |
| X. 법인세비용차감전순손실 | (1,277,902,477) | (973,158,720) |
| XI. 법인세수익 | (1,995,951) | (2,364,503,612) |
| XII. 당기순손익 | (1,275,906,526) | 1,391,344,892 |
| XIII. 기타포괄손익 | (1,306,197,228) | 1,023,694,545 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,797,299,442) | 1,079,577,879 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 491,102,214 | (55,883,334) |
| XIV. 총포괄손익 | (2,582,103,754) | 2,415,039,437 |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (20) | 22 |
| 희석주당손익 | (20) | 22 |
- 별도 자본변동표
자 본 변 동 표 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 31,755,614,000 | 145,299,928,591 | 8,972,387,745 | (138,684,252,071) | 47,343,678,265 |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,391,344,892 | 1,391,344,892 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 1,079,577,879 | 1,079,577,879 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | (55,883,334) | - | (55,883,334) |
| 결손보전 등 | - | (79,354,450,826) | - | 79,355,059,930 | 609,104 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 31,755,614,000 | 65,945,477,765 | 8,916,504,411 | (56,858,269,370) | 49,759,326,806 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 31,755,614,000 | 65,945,477,765 | 8,916,504,411 | (56,858,269,370) | 49,759,326,806 |
| 당기순손실 | - | - | - | (1,275,906,526) | (1,275,906,526) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,797,299,442) | (1,797,299,442) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | 491,102,214 | - | 491,102,214 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 31,755,614,000 | 65,945,477,765 | 9,407,606,625 | (59,931,475,338) | 47,177,223,052 |
- 별도 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |
| 제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 마니커 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제39(당) 기 | 제38(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (3,168,407,134) | (3,976,276,220) |
| 당기순이익(손실) | (1,275,906,526) | 1,391,344,892 |
| 당기순이익(손실)조정을 위한 가감 | 14,189,620,070 | 346,782,558 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (13,157,567,964) | (3,487,784,217) |
| 이자수취 | 428,720,797 | 292,373,814 |
| 이자지급 | (2,650,036,126) | (2,510,254,197) |
| 법인세납부 | (703,237,385) | (8,739,070) |
| II. 투자활동현금흐름 | 18,809,841,496 | 9,762,891,488 |
| 단기기타금융자산 취득 | (100,430,702,198) | (133,266,411,319) |
| 장기기타금융자산 취득 | (805,000,000) | (1,214,000,000) |
| 생산용생물자산의 취득 | (237,965,412) | (210,559,627) |
| 유형자산 취득 | (3,001,484,159) | (8,221,717,122) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | - | (45,000,000) |
| 단기기타금융자산 처분 | 122,464,870,129 | 113,727,146,604 |
| 장기기타금융자산 처분 | 300,025,319 | 866,945,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | 488,728,545 | 124,482,907 |
| 유형자산 처분 | 31,369,272 | 36,294,270 |
| 매각예정비유동자산 처분 | - | 10,440,400,000 |
| 투자부동산 처분 | - | 26,579,856,230 |
| 정부보조금 수취 | - | 945,454,545 |
| III. 재무활동현금흐름 | (9,794,589,104) | (24,200,738,063) |
| 단기차입금 증가 | 67,621,438,084 | 67,149,867,502 |
| 단기기타금융부채 증가 | 56,000,000 | 223,000,000 |
| 장기차입금 증가 | 7,000,000,000 | - |
| 장기기타금융부채 증가 | - | 4,500,000 |
| 기타자본변동 | - | 609,104 |
| 단기차입금 감소 | (63,621,438,084) | (90,849,867,502) |
| 유동성장기차입채무 감소 | (264,600,000) | (230,000,000) |
| 유동성사채 감소 | (20,000,000,000) | - |
| 단기기타금융부채 감소 | (585,989,104) | (494,347,167) |
| 장기기타금융부채 감소 | - | (4,500,000) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 5,846,845,258 | (18,414,122,795) |
| V. 기초현금및현금성자산 | 4,810,068,536 | 23,224,191,331 |
| VI. 기말현금및현금성자산 | 10,656,913,794 | 4,810,068,536 |
- 결손금처리계산서(안)
| 제 39(당) 기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제 38(전) 기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 03월 25일 | 처리확정일 | 2023년 03월 27일 |
| 주식회사 마니커 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 39(당) 기 | 제 38(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 84,874,475,338 | 81,801,269,370 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 81,801,269,370 | 84,272,192,141 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,797,299,442 | (1,079,577,879) | ||
| 당기순손실(이익) | 1,275,906,526 | (1,391,344,892) | ||
| Ⅱ. 차기이월미처리결손금 | 84,874,475,338 | 81,801,269,370 | ||
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
-해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 3 (생 략) 4. 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (생 략) | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 3 (현행과 같음) 4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업 5 ~ 14 (현행과 같음) | 조문 정비 |
제 54 조 (이익배당) ① ~ ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생 략) | 제 54 조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (현행과 같음) | 조문 정비 |
| 제 54 조의 2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1 ~ 5 (생 략) 6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권행사에 의한 경우 포함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생 략) | 제 54 조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1 ~ 5 (현행과 같음) 6. 상법시행령에서 정한 미실현이익 ④ (삭제) ⑤ (현행과 같음) | 배당기준일 관련 상법 개정에 따른 조문 정비 조문 정비 조문 정비 조문 정비 |
부 칙 (생 략) <신설> | 부 칙 (현행과 같음) 1. [시행일] 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다. | 정관 개정에 따른 부칙 추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
가. 임원 퇴직금규정 제정의 건
나. 의안의 요지
- 임원 퇴직금규정 제정의 건
| 제정 내용 |
제 1 조 【목 적】 이 규정은 마니커(이하 “회사”라 한다) 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 기준의 정함을 |
제 2 조 【적용 범위】 이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(경영임원)과 임원인사위원회의 선임, 의결 |
제 3 조 【퇴직 시기】 1. 임원의 퇴직 시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다. 2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때는 퇴직으로 본다. |
제 4 조 【재임기간의 계산】 1. 임원의 재임기간은 현실적으로 퇴직한 시점까지의 기간으로 한다. 2. 재임 기간 중 1년 미만의 단수가 있을 경우 일할 계산하고, 직위 승진에 따라 발생하는 |
제 5 조 【퇴직금의 산정 및 퇴직연금 불입】 1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 × 재임기간 × 지급률]로 한다. 2. 평균임금은 [연간 총급여÷12개월]로 한다. 3. 지급률은 1.5배로 한다. 4. 1항의 퇴직금 산정액을 1년 단위로 계산하여, 각 임원의 확정기여형 퇴직연금(DC형)에 |
제 6 조 【퇴직금 공로금】 장기근속 또는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5조 제1항에 퇴직금 이외 |
| 제 7 조 【적용 제외】 임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임결 정,해사 행위 등으로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로서 이 규정에 정한 퇴직 금을 지급하지 아니할 수 있다. |
| 부 칙 |
제 1 조 【시행일】 이 규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안정원 | 1965.05.06 | 부 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안정원 | (주)마니커 대표이사 | 1983.03 ~ 1990.02 | 단국대학교 농학과 | 해당사항 없음 |
| 2013.06 ~ 2016.02 | 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 | |||
| 2016.03 ~ 2017.05 | 성화식품(주) 경영지원본부장 | |||
| 2020.03 ~ 2022.01 | (주)마니커 총괄관리본부장 | |||
| 2022.01 ~ 현재 | (주)마니커 대표이사 (현) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안정원 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 안정원 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 22년 1월 대표이사에 취임하여 현재까지 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 관리 및 회사성장에 기여해 오고 있어 향후 지속적으로 변화하고 있는 기업환경에 적절히 대응하고 회사의 성장에 기여할수 있는 적임자로 판단됨. |
확인서
확인서(안정원) |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장성춘 | 1966.09.16 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장성춘 | BNK경남은행 지점장 | 2015.10 ~ 2020.12 | 하나은행 기업사업지원부 | 해당사항 없음 |
| 2021.01 ~ 2021.07 | SCI평가정보 기술평가사업팀 | |||
| 2021.08 ~ 2023.12 | 하나캐피탈 여신감리 실장 | |||
| 2024.01 ~ 현재 | BNK경남은행 지점장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장성춘 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 장성춘 감사 후보자는 하나은행, BNK경남은행 등 금융기관에서 주요직책을 오랫동안 역임하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사를 공정하게 감독하고 중립적인 판단을 할 것으로 예상됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천함. |
확인서
확인서(장성춘) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 9억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.7억원 |
| 최고한도액 | 9억원 |
*이사의 지급된 보수총액은 사임한 이사 1명의 보수를 포함하고 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000727
