정기주주총회결과 2024-03-29 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904260
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,427 | - 매출액 | 45,250 | |
| - 부채총계 | 19,116 | - 영업이익 | 3,399 | ||
| - 자본금 | 8,752 | - 당기순이익 | 4,487 | ||
| - 자본총계 | 77,311 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,468 | - 매출액 | 59,704 | |
| - 부채총계 | 29,145 | - 영업이익 | 3,955 | ||
| - 자본금 | 8,752 | - 당기순이익 | 4,028 | ||
| - 자본총계 | 78,323 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 838,366,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(김홍기, 재선임) 사외이사 1명(정재훈, 재선임) 상근감사 1명(허원도, 재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제23기 정기주주총회 결과 ※보고사항 : 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 ※부의안건 ㅇ제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 50원) → 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 2024-04-08 입니다. - 상기 배당금지급 예정일자는 당사 사정상 변경가능하며, 상법 제 464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 내에 지급토록 하고 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 전주기능대학 졸업 대항정밀 자동화개발부 팀장 신진엔지니어링 이사 (주)신진에스엠 이사,대표이사,회장 현.(주)원톱 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재훈 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 안진회계법인 회계사 우리회계법인 회계사 현.한신회계법인 회계사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허원도 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 명지대학교 전자재료공학과 박사 (주)삼화전자공업 상무이사 (주)영화훼라이트 대표이사 한국과학기술정보연구원 전문위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 도금 설비제작 및 판매업 7. 금속표면처리업 8. 금속가공업 9. 복합재료 가공 및 판매업 10. 유기 및 무기화합물 제조 및 판매업 11. 전기 전자 부품 제조 및 판매업 12. 위와 관련된 부대되는 사업일체 | 신사업 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904260
